Bekanntmachung
Bekanntmachungen nach § 57 Abs. 1 Geldwäschegesetz
9.
Maßnahme:
Bußgeld i. H. v. EUR 500,00
Art und Charakter des Verstoßes:
Verletzung der Pflicht, Auskünfte rechtzeitig zu erteilen, § 52 Abs. 1 GwG
Verantwortlich für den Verstoß:
Natürliche Person (§ 57 Abs. 2 S. 1 Nr. 1, S. 2 GwG)
Datum:
25.03.2024
8.
Maßnahme:
Bußgeld i. H. v. EUR 500,00
Art und Charakter des Verstoßes:
Verletzung der Pflicht, Auskünfte rechtzeitig zu erteilen, § 52 Abs. 1 GwG
Verantwortlich für den Verstoß:
Natürliche Person (§ 57 Abs. 2 S. 1 Nr. 1, S. 2 GwG)
Datum:
25.03.2024
7.
Maßnahme:
Bußgeld i. H. v. EUR 500,00
Art und Charakter des Verstoßes:
Verletzung der Pflicht, Auskünfte rechtzeitig zu erteilen, § 52 Abs. 1 GwG
Verantwortlich für den Verstoß:
Natürliche Person (§ 57 Abs. 2 S. 1 Nr. 1, S. 2 GwG)
Datum:
25.03.2024
6.
Maßnahme:
Bußgeld i. H. v. EUR 4.000,00
Art und Charakter des Verstoßes:
Verstoß gegen § 5 Abs. 1 und Abs. 2 Nr. 1 GwG i. V. m. § 56 Abs. 1 Nr. 1 und Nr. 2 GwG sowie Verstoß gegen § 10 Abs. 1 Nr. 1 i. V. m. § 56 Abs. 1 Nr. 15 GwG
Verantwortlich für den Verstoß:
Natürliche Person (§ 57 Abs. 2 S. 1 Nr. 1, S. 2 GwG)
Datum:
28.10.2023
5.
Maßnahme:
Bußgeld i. H. v. EUR 500,00
Art und Charakter des Verstoßes:
Verletzung der Pflicht, Auskünfte rechtzeitig zu erteilen, § 52 Abs. 1 GwG
Verantwortlich für den Verstoß:
Natürliche Person (§ 57 Abs. 2 S. 1 Nr. 1, S. 2 GwG)
Datum:
13.02.2023
4.
Maßnahme:
Bußgeld i. H. v. EUR 500,00
Art und Charakter des Verstoßes:
Verletzung der Pflicht, Auskünfte rechtzeitig zu erteilen, § 52 Abs. 1 GwG.
Verantwortlich für den Verstoß:
Natürliche Person (§ 57 Abs. 2 S. 1 Nr. 1, S. 2 GwG)
Datum:
05.01.2023
22.
Maßnahme:
Bußgeld i. H. v. EUR 500,00
Art und Charakter des Verstoßes:
Verletzung der Pflicht, Auskünfte zu erteilen, § 52 Abs. 1 GwG
Verantwortlich für den Verstoß:
Natürliche Person (§ 57 Abs. 2 S. 1 Nr. 1, S. 2 GwG)
Datum:
10.10.2024
21.
Maßnahme:
Bußgeld i. H. v. EUR 500,00
Art und Charakter des Verstoßes:
Verletzung der Pflicht, Auskünfte zu erteilen, § 52 Abs. 1 GwG
Verantwortlich für den Verstoß:
Natürliche Person (§ 57 Abs. 2 S. 1 Nr. 1, S. 2 GwG)
Datum:
04.04.2024
20.
Maßnahme:
Bußgeld i. H. v. EUR 500,00
Art und Charakter des Verstoßes:
Verletzung der Pflicht, Auskünfte zu erteilen, § 52 Abs. 1 GwG
Verantwortlich für den Verstoß:
Natürliche Person (§ 57 Abs. 2 S. 1 Nr. 1, S. 2 GwG)
Datum:
03.04.2024
2.
Maßnahme:
Bußgeld i. H. v. EUR 500,00
Art und Charakter des Verstoßes:
Verletzung der Pflicht, Auskünfte rechtzeitig zu erteilen, § 52 Abs. 1 GwG.
Verantwortlich für den Verstoß:
Natürliche Person (§ 57 Abs. 2 S. 1 Nr. 1, S. 2 GwG)
Datum:
23.10.2021